Detectan estafas de hasta 240.000 euros con criptomonedas en Burgos

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Jueves, 20 de marzo 2025, 13:21

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Las estafas relacionadas con las criptomonedas han aumentado en Burgos, con engaños de hasta 240.000 euros. Según la Policía Nacional, las denuncias interpuestas por ciudadanos han crecido en los últimos meses.

Se trata de estafas cometidas a través de empresas fraudulentas. Estas prometen grandes ganancias económicas en el mercado de las criptomonedas a sus víctimas. Sin embargo, en los últimos meses se han denunciado estafas en Burgos relacionadas con criptomonedas por valor de 8.000, 40.000, 60.000 y hasta 240.000 euros.

Según la Policía Nacional, estos engaños se llevan a cabo con las principales criptomonedas, Bitcoin y Ethereum, aunque también se engaña a las víctimas con otras divisas de nueva creación, on el objetivo de especular y obtener altas rentabilidades.

Los autores de este tipo de estafas operan dentro de grupos organizados de cibercrimen, y utilizan un determinado procedimiento para engañar a las víctimas. Primero se realiza una fase de captación a través de redes sociales, mediante anuncios llamativos y bien diseñados en los que prometen grandes ganancias a cambio de una inversión o inversiones periódicas. Incluso crean sitios web fraudulentos con apariencia profesional, áreas privadas de usuario y llamadas telefónicas de atención al cliente para reforzar el engaño.

Una vez que la víctima ha sido captada, los estafadores les piden instalar programas de acceso remoto, como Anydesk o TeamViewer, para poder controlar por completo sus ordenadores. Una vez conseguido esto, pueden operar haciéndose pasar por la víctima, accediendo a sus aplicaciones bancarias o robando su información y documentos personales.

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Para que las víctimas realicen los pagos solicitados, los delincuentes piden que el dinero sea transferido a cuentas extranjeras, extremo que dificulta su rastreo y/o seguimiento. En algunos casos, se solicita a las víctimas que abran cuentas bancarias en España o el extranjero con su propia documentación y, una vez abiertas, proporcionen a los delincuentes sus credenciales de acceso.

Cuando finalmente la persona estafada se da cuenta del engaño, intenta retirar el dinero, siempre sin éxito. Incluso cuando ya ha denunciado, es habitual que los propios delincuentes se hagan pasar por abogados o empresas especializadas en la recuperación de dinero, exigiendo nuevos importes por sus servicios.

Ante las crecientes estafas por criptomonedas en Burgos, la Policía Nacional advierte que es importante tener en cuenta que cualquier tipo de operación a nivel particular con criptomonedas tiene un alto riesgo y requiere un conocimiento específico sobre los activos en los que se invierte. Además, el cuerpo de seguridad recuerda que cualquier empresa que opere en el mercado financiero en España debe estar autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), organismo que garantiza la seguridad y el cumplimiento de la normativa vigente.