Desarticulan un grupo que estafó 30.000 euros en Burgos por el método de «amarres de amor»

Los hechos comenzaron el pasado verano, aunque fue en el mes de octubre, tras la denuncia de la víctima, cuando el Equipo @ contra la ciberdelincuencia tuvo constancia de una posible estafa perpetrada en la comarca del Arlanza, en Burgos

Hasta el momento, hay seis personas investigadas en las provincias de Lugo, Ciudad Real, Alicante y Madrid, con edades entre los 24 y los 54 años, si bien se han identificado a otras tres más, entre ellas los dos principales cabecillas del grupo, para los que se ha solicitado colaboración policial internacional a través de INTERPOL para su localización y puesta a disposición judicial. Se les considera presuntos autores, en distinto grado de autoría, de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y amenazas de muerte.

La persona contactó con la víctima burgalesa a través de una conocida red social, garantizando la búsqueda y el establecimiento de relaciones amorosas. Con la falsa promesa de conseguir su propósito, desembolsó una primera cantidad económica a la que, bajo engaño, continuaron otras más, sumas cada vez más elevadas e incluso llegó a recibir graves amenazas si abandonaba y no continúa pagando. Al final la cantidad económica estafada se aproxima a los 30.000 euros conforme a las pesquisas practicadas.

La complicada investigación llevada a cabo por el Equipo @ de asesoramiento, prevención y respuesta en materia de ciberdelincuencia de la Comandancia de Burgos ha permitido la identificación de nueve personas, integrantes de una organización jerarquizada y estructurada piramidalmente, con reparto de funciones claramente definidas, que además guardan entre ellas relación de parentesco y también de amistad.

La Operación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Burgos, donde se han entregado las diligencias, y coordinada por los Equipos @ contra la Ciberdelincuancia de la Comandancia de Burgos; ha contado con la colaboración de las Comandancias de Madrid, Lugo, Alicante y Ciudad Real.

El grupo lo integraban dos cabecillas que actúan desde El Caribe y siete «mulas» –en el argot receptoras del dinero en sus propias cuentas bancarias- con residencia en España.

La víctima ingresaba el dinero solicitado en diferentes cuentas bancarias y las cantidades las recogía la cúpula, que repartía después beneficios. En la cima se encontraba el responsable de mantener activo el perfil en la red social y de concretar, mediante falsas promesas la estafa, así como de llevar a cabo las amenazas para que siga pagando.

Desde la Guardia Civil explican que estos grupos valen de la especial sensibilidad y necesidad de la víctima; ofertaban falsos servicios bajo la premisa de influir en la mente o pensamiento de terceras personas y conjuros capaces de generar y conseguir el amor, la salud o el trabajo, métodos muy arraigados en culturas latinoamericanas y caribeñas. Se escudan en el erróneo anonimato de la red y de la indefensión de las personas, ya que muchas desisten de denunciar por vergüenza o miedo a posibles represalias mágicas o incluso de sangre.