Anticorrupción pide 47 años de prisión a Gao Ping y 11 a Nacho Vidal

Además de señalar al «emperador» Gao Ping, la causa se dirige contra otros miembros de la cúpula de la organización, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional -como el inspector de la Brigada de Extranjería Miguel Ángel Gómez Gordo-, empleados de banca, empresarios, joyeros expertos en diamantes o particulares que colaboraban presuntamente en el lavado masivo de activos.

Los fiscales José Grinda y Juan José Rosa también solicitan al actor porno Ignacio Jordá, conocido como Nacho Vidal, una pena de 11 años de prisión por delitos de organización criminal, blanqueo y falsedad en documento mercantil. También reclama para él nueve años de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y una multa millonaria. Desde que estalló la operación han pasado ya más de nueve años.

Esta organización se estructuraba en un primer gran bloque, compuesto por ciudadanos chinos afincados en España que importaban a gran escala unos mil contenedores anuales de artículos de bazar fabricados en su país y que distribuían a través de 39 sociedades meramente instrumentales, organizadas con dos contabilidades paralelas, con el único propósito de eludir el pago de impuestos.

Ese material posteriormente se centralizaba en naves industriales como las del Polígono de Cobo Calleja (Madrid) y en la localidad toledana de Seseña, y de ahí era distribuido a sus clientes que estaban repartidos en todo el territorio nacional. Esta primera trama de la organización transfería mensualmente a cuentas bancarias extranjeras entre cuatro y cinco millones de euros.

Las mercancías se cobraban en efectivo, lo que generaba a la organización «una inconmensurable cantidad de dinero en metálico» que posteriormente enviaban a China, «fuera de los cauces legalmente establecidos, a fin de evitar su oportuna declaración y el consiguiente pago tributario».

Una segunda trama estaba integrada por personas que actuaban de intermediarios. Eran ciudadanos que tenían elevados saldos bancarios en paraísos fiscales, que requerían dinero en efectivo en España y contactaban con los investigados, que a su vez tenían dinero metálico en España y querían transferirlo ilícitamente a cuentas bancarias localizadas en el exterior. Los intermediarios cobraban comisiones entre el 2% y 3%. Esta organización se encuentra liderada por François Leiser, según la Fiscalía.

La actuación coordinada entre ambas tramas se llevó a cabo a través de la labor de Rafael Pallardó, que trabajaba para la red constituida por ciudadanos de origen chino y era el encargado de sacar de España las cantidades ingentes de dinero que dicha trama genera; y Malka Maman, alias «La Sobrina», que actúa bajo la jefatura directa de Isaac Cohen, alías «el Gordo», que representaba en España esta trama B, y cuya labor era buscar «donantes» con una alta disposición de dinero en efectivo.

Por último, la acusación pública describe una tercera trama de la organización, integrada por ciudadanos de origen chino dedicados al fraude fiscal y blanqueo de capitales, que utilizaban diversas vías para conseguir el retorno del dinero a su país. Realizaban un envío masivo de dinero camuflado en falsas remesas de inmigrantes, se servían del transporte físico por carretera o bien utilizaban la vía aérea para trasladar capitales sin declarar.