Detenida una sevillana por estafar 5.000€ a una empresa burgalesa
En Dos Hermanas A.F.S de 37 años está acusada de favorecer la estafa virtual y blanquear capitales
Mediente la falsificación de un portal bancario los estafadores internacionales se hicieron con casi 5.000 euros de una empresa local
El Cuerpo Nacional de Policía detuvo a A.F.S, de 37 años, vecina de Dos Hermanas (Sevilla), por un presunto delito de estafa y blanqueo de capitales contra una empresa burgalesa que vio como sufría una estafa de casi 5.000 euros. Los ciberdelincuentes, habían conseguido acceder al ordenador personal de una empleada de la empresa burgalesa simulando un portal del banco con el que la empresa perjudicada trabaja habitualmente. De esta forma, los delincuentes se hicieron con las credenciales bancarias y emitieron una transferencia fraudulenta a una caja de ahorros de la localidad sevillana de Dos Hermanas.
El pasado miércoles fue denunciado este delito en la Comisaría de Burgos. Paralelamente a este proceso, los creadores de este método, responsables de grupos criminales de carácter internacional, ordenaban a su intermediaria (A.F.S) que, normalmente es un ciudadano español, transfiriese el dinero, quedándose con un pequeño porcentaje. Habitualmente el intermediario es captado merced a engaños y promesas de contratos laborales que nunca llegan a producirse.
La “mula”, una vez ha recibido el dinero, es requerida por los ciberdelincuentes para realizar el último estadio del proceso delictivo, el blanqueo del capital estafado. Tras realizar la disposición de dinero en efectivo, lo envía a través de empresas de servicios financieros que realizan transferencias internacionales a la persona previamente indicada, en este caso un ciudadano ucraniano con domicilio en Kiev, lo que impide normalmente que pueda ser rastreado una vez que retira el capital en el país de destino, pues no existe cuenta bancaria donde quede reflejada la transacción.
La Policía solicitó, desde Burgos, a la entidad bancaria andaluza el bloqueo de la cuenta y alertó a la Jefatura Superior de Policía de Sevilla ante la posibilidad de que la “mula” acudiera a retirar el dinero. A los pocos minutos, la mujer fue detenida cuando acudió a una sucursal para sacar el dinero.
